Lavagem de dinheiro: branco mais branco, não há

O célebre relatório norte-americano editado anualmente pelo “US State Department” foi divulgado recentemente, e aponta para uma série de fragilidades nos sistemas financeiros internacionais, nomeadamente no sector off-shore.(...) as de maior fragilidade estão relacionadas com o nome de Antigua&Barbuda (devido principalmente a indústria de “gaming” e o seu sector financeiro off-shore), Belize (sector financeiro offs-hore e tráfico de drogas), Granada (défice de troca de informações, principalmente com outras jurisdições caribenhas), bem como são apontadas outras célebres jurisdições com problemas preocupantes, como na Irlanda (derivados das Shell companies, sociedades só no papel) e também no Mónaco onde é recomendado com veemência a adopção de uma mais completa legislação sobre a responsabilidade criminal das pessoas colectivas.